El problema al que se enfrentan las autoridades antinarcóticos federales y la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez es que los carteles locales exportan a Estados Unidos y Australia grandes cantidades de metanfetaminas “Made in México”, lo cual supone toda una red de suministro, manufactura, comercialización y protección para crímenes trasnacionales; esto es sólo es una de tantas muestra de lo inútil que resultan los sistema de control antilavado de dinero en efectivo que se ha impuesto a los corresponsales bancarios las autoridades estadounidenses pero que ocasionaron pérdidas tan sólo en exportaciones al vecino país por 74 mil millones de dólares conforme a los estudios encabezados por Robert Shapiro.
A invitación del presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, está en México quien fuera el asesor económico de Bill Clinton y Barack Obama, presentó un profundo estudio que demuestra que la regulación bancaria entre México y Estados Unidos para detectar y detener las transacciones entre grupos delictivos y grupos terroristas para “lavar” dinero en efectivo, es ineficaz, erróneo y económicamente perjudicial al extinguir y restringir el desempeño de los “corresponsales bancarios” para el intercambio de dólares en efectivo, que pasaron de 20 a sólo dos en 10 años.
“Los delincuentes se esfuerzan habitualmente por frustrar los intentos de ser identificados como propietarios o beneficiarios finales mediante el uso de documentos de identidad falsos y la confidencialidad de sus fondos a través de niveles de empresas ficticias legalmente constituidas y autorizadas, fideicomisos y fundaciones que cruzan muchas jurisdicciones. Estas entidades también emplean directores y funcionarios “nominados” sin vínculo o conocimiento de los propietarios y beneficiarios finales, y esos directores y funcionarios falsos pueden emitir acciones anónimas al portador transferidas finalmente al propietario o beneficiario real”, señala el estudio.
Pero la concentración en sólo dos corresponsales bancarios (Bank Of America y Southwest Bank) han generado pérdidas en el PIB de 74 mil millones de dólares entre 2012 y 2018, reduciendo la inversión extranjera directa de mexicanos en EU en 477 millones de dólares anuales y e inversamente pérdida de 1,400 millones de dólares en IED. En México, el efecto mas pernicioso es que las personas que reciben dólares en efectivo (por familiares, propinas, pagos) tienen que sufrir una merma hasta 25% respecto al mercado cambiario.
Las sugerencias de los expertos es renovar el sistema de regulación de los corresponsales bancarios, elevar la competencia y combatir el lavado de dinero con otras estrategias y nueva tecnología.
Durango: Ochoa y Villegas jalan riendas de alianza
Hace un casi un mes Toño Ochoa rindió protesta como presidente municipal de Durango capital en medio de una torrencial lluvia que resultó metafórica: la posibilidad de lavar el rostro a la Alianza Va Por México… cosa que igual presentó Esteban Villegas como gobernador de la entidad: Ochoa se comprometió a lograr la capital que los duranguenses merecen con 5 ejes de acción en sus primeros 100 días de gobierno: 1) seguridad; 2) pavimentación y bacheo; 3) violencia hacia la mujer; 4) garantizar agua potable; 5) alimentos escolares para zonas marginadas.
En tanto que Villegas, en caliente, decretó matrimonio igualitario en todo el estado y, no menos importante lanzó la iniciativa para reflotar las finanzas estatales que heredaron una deuda de casi 25 mil millones de pesos y una caja sin dinero.
Y en esa acción, sin sesgos partidistas, Villegas emprendió
Algo impensable para los aliancistas más aferrados: negociar con el Gobierno Federal, que en en voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó la solicitud de emergencia por 300 millones de pesos en cash para el pago de nóminas. Una demostración de buena fe y federalista que tiene por segunda etapa agregar otros 7 mil millones de pesos el presupuesto federal 2023 a fin de enfrentar el creciente empobrecimiento de los lugareños.
Se trata, pues, del nuevo rostro de la alianza opositora: capaz de lograr acuerdos con la Federación y los suyos para atender las prioridades de desarrollo de Durango. ¡Arre!
En Guadalupe hace también aíre
Hoy Cristina Díaz presenta su primer informe como presidenta municipal reelecta del municipio de Guadalupe, Nuevo León, y lo hace tras la aprobación del reglamento municipal de zonificación y uso de suelo, que le permite consolidarse como el municipio de la entidad más atractivo para la inversión y desarrollo integral. Guadalupe además destaca por ocupar el primer lugar estatal en detenciones por delito, y por el apoyo y seguridad a las mujeres. De pilón, la deuda pública bajó 24%, generando ahorros usados en mejora en la recolección de basura, bacheo y alumbrado público.
@floresarellanomauricio